公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-046
证券代码:837649 证券简称:华之旅 主办券商:华福证券
海南海航华之旅商务管理股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以通讯方式发出
5.会议主持人:何锡洪
6.会议列席人员:张雷、王秋莉、邢智皇、邢增海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名董事候选人》的议案
公告编号:2018-046
鉴于白海波先生、宋翔先生及丁菂先生因集团内部调动原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定,董事会提名马云女士、张锐先生、张雷先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司2018年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-048)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
公告编号:2018-046
公司拟定于2018年10月25日在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
海南海航华之旅商务管理股份有限公司
董事会
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