公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-035
证券代码:837649 证券简称:华之旅 主办券商:华福证券
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何锡洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2018年08月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了2018年第四次临时股东大会通知(公告编号为2018-031)。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董事候选人》的议案
1.议案内容:
鉴于刘华芬女士因集团内部调动原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定,董事会提名丁菂先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司2018年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届董
公告编号:2018-035
事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件目录
《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司
董事会
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