公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-031
证券代码：837649 证券简称：华之旅 主办券商：华福证券
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年08月02日由公司第一届董事会第十七次会议审议并通过。会议召集等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月17日上午10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-031
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《提名董事候选人》的议案

鉴于刘华芬女士因集团内部调动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会提名丁菂为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（二）登记时间：2018年08月17日上午9:00
（三）登记地点：海口市龙华区国贸大道海韵椰庄12号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邢智皇；地址：海口市龙华区国贸大道海韵
椰庄12号别墅公司会议室；电话：0898-68503461。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司
董事会

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