公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-002



证券代码：837649 证券简称：华之旅 主办券商：华福证券



武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 第一届董事



会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年04月02日下午15:00在海口市龙华区滨海大道滨海国际金融中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议由董事长何锡洪先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。



二、议案审议及表决情况



经与会董事认真表决，会议审议并通过以下议案：



㈠、审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》



1. 议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2018年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，情况如下：



序号 关联交易对象 交易内容 2018年预估交



易金额



公告编号：2018-002



1 海口恒禾电子科技有限公司 航空里程 2,200,000.00



海航酒店投资集团旗下子公司（含：亚



太国际会议中心有限公司、北京燕京饭 集约房批



2 店有限责任公司、杭州华庭云栖度假酒 量采购 3,000,000.00



店有限公司、海南国商酒店管理有限公



司、杭州花港海航度假酒店有限公司等）



3 海南海航迎宾馆有限公司 租赁 270,000.00



4 湖南天玺大酒店有限公司 租赁 600,000.00



5 海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠 租赁 648,000.00



假日度假酒店



6 海南易建科技股份有限公司 IT服务费 206,000.00



7 海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠 客房采购 300,000.00



假日度假酒店



合计 7,224,000.00



具体内容请见公司于2018年04月04日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2018年度日常性关联交



易的公告》（公告编号：2018-003）。



2.表决结果：



因具有表决权的董事低于3人，本议案直接提交2018年第一次



临时股东大会审议。



3.回避表决情况：



关联董事白海波、宋翔、何锡洪回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



㈡、审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：




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