公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-003
证券代码:837649 证券简称:华之旅 主办券商:华福证券
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
关联交易概述
本次关联交易是2018年度日常性关联交易预计。
根据公司实际需要,预计公司2018年度与以下关联方日常性关
联交易如下:
序号 关联交易对象 交易内容 2018年预估
交易金额
1 海口恒禾电子科技有限公司 航空里程 2,200,000.00
海航酒店投资集团旗下子公司(含:亚太
国际会议中心有限公司、北京燕京饭店有 集约房批
2 限责任公司、杭州华庭云栖度假酒店有限 量采购 3,000,000.00
公司、海南国商酒店管理有限公司、杭州
花港海航度假酒店有限公司等)
3 海南海航迎宾馆有限公司 租赁 270,000.00
4 湖南天玺大酒店有限公司 租赁 600,000.00
5 海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假 租赁 648,000.00
日度假酒店
6 海南易建科技股份有限公司 IT服务费 206,000.00
公告编号:2018-003
7 海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假 客房采购 300,000.00
日度假酒店
合计 7,224,000.00
关联方关系概述
海口恒禾电子科技有限司、海航酒店控股集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店、海南易建科技股份有限公司与本公司受同一最终控制方控制,预计发生的交易构成公司的关联交易。
表决和审议情况
公司 2018年04月02日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过了《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》,具体表
决情况如下:
同意票数为2票,占出席会议董事有效表决权的100%;反对票
数为0票;弃权票数为0票。白海波、宋翔、何锡洪系关联董事,回
避表决。
因具有表决权的董事低于3人,本议案直接提交2018年第一次
临时股东大会审议。
本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
海航酒店控股集团有 中国(上海)自由贸 其他有限责任公
限公司 易试验区金湘路 333司 包宗保
号1011室
公告编号:2018-003
海口恒禾电子科技有 海南省海口市美兰区 其他有限责任公
限公司 ……
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