公告日期：2017-12-05

一、任已基本情况

程序履行的基本情况

根据<公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董

事会第十一次会议于201 7年12月04日审议并通过：

1．任命褚圆圆先生为公司董事会秘书，任职期限自本次

董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止；

2．免去杨乾奎先生董事会秘书的职务。

本次会议召开5日前以电话方式方式通知全体董事，实

际到会董事5人，持有公司股份1，5 0 0，000股，占股份总数

的15. 00%，会议由董事长何锡洪主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

被任免董监高人员情况

1．该任命董事会秘书褚圆圆先生持有公司股份0股，占

……


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