公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-038

证券代码： 837649 证券简称：华之旅 主办券商：华福证券

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第十次会议于 2017 年 08 月 17 日下午 15:00 在海口市龙

华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 5 层公司会议室以现场会

议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事

长何锡洪先生主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

经与会董事认真表决，会议审议并通过以下议案：

㈠、审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》 。

公告编号： 2017-038

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2017 年半年度报告》

（公告编号： 2017-037）。

2.表决结果：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该项议案。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决后生效。

4.回避表决情况：

无。

㈡、审议通过《关于公司设立北京分公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为拓展公司市场占有率，扩大公司

整体规模，积极发挥企业资源，谋求跨地区的发展，公司计划设

立北京分公司。

2.表决结果：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该项议案。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决后生效。

4.回避表决情况：

无。

㈢、审议通过《关于公司设立天津分公司的议案》。

1.议案内容：

公告编号： 2017-038

根据公司战略发展需要，为拓展公司市场占有率，扩大公司

整体规模，积极发挥企业资源，谋求跨地区的发展，公司计划设

立天津分公司。

2.表决结果：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该项议案。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决后生效。

4.回避表决情况：

无。

㈣、审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》。

1.议案内容：

公司 2000 年 3 月 29 日正式注册成立，经营范围为：宾馆，

饭店，度假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统

服务。现根据公司战略发展需要，为了扩大公司业务，向会员提

供一站式出行服务。拟计划扩增公司经营范围，扩增后的经营范

围为：宾馆、饭店、度假村的管理；分时度假的信息咨询与营销

以及预定系统服务；票务代理、货运代理、餐饮代订服务； 代理

国际、国内旅行社产品、 旅游信息咨询；会务服务； 计算机软硬

件的技术开发、转让、咨询、服务及批发兼零售；电子产品批发

兼零售； 电脑图文设计、制作、代理、发布广告业务。最终以工

商主管部门核定的经营范围为准。

2.表决结果：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该项议案。

公告编号： 2017-038

3.提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

4.回避表决情况：

无。

㈤、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定：公司的经营情况发生

变化，与章程记载的事项不一致时，需修订章程。现因公司计划

扩增经营范围，特申请重新修订章程第二章中第十二条经营范围

内容。

2.表决结果：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该项议案。

3.提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

4.回避表决情况：

无。

㈥、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会

的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2017 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2017

年第四次临时股东大会。

2.表决结果：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该项议案。

……


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