公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-39

证券代码：837649 证券简称：华之旅 主办券商：华福证券

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届监事会第六次会议于2017年08月17日下午15:00在海口市龙

华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座5层公司会议室以现场会

议方式召开。会议通知于2017年08月11日以电话方式向全体监事

发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由汪君先生主

持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事认真表决，会议审议并通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》。

公告编号：2017-39

公司2000年3月29日正式注册成立，经营范围为：宾馆，饭店，

度假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务。现根

据公司战略发展需要，为了扩大公司业务，向会员提供一站式出行服

务。拟计划扩增公司经营范围，扩增后的经营范围为：宾馆、饭店、

度假村的管理；分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务

代理、货运代理、餐饮代订服务；代理国际、国内旅行社产品、旅游

信息咨询；会务服务；计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务

及批发兼零售；电子产品批发兼零售；电脑图文设计、制作、代理、

发布广告业务。最终以工商主管部门核定的经营范围为准。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定：公司的经营情况发生

变化，与章程记载的事项不一致时，需修订章程。现因公司计划

扩增经营范围，特申请重新修订章程第二章中第十二条经营范围

内容。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

(三) 审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司

监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见

如下：

……


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。