公告日期：2017-08-15

一、会议召开和出席情况

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第九次会议于2 0 1 7年0 8月1 0日下午15: 00在海口市龙

华区滨海大道滨海国际中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。

会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长何锡洪先生

主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》和《公司章程））的有关规定，所有决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

经与会董事认真表决，会议审议并通过以下议案：

㈠审议通过《关于确认<海航集团财务有限公司金融服务协议>

的议案》。

1．议案内容：

……


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