公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-020

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张卫国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,705,409 股，占公司有表决权股份总数的 91.1615%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况


公告编号：2023-020

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,705,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 无
三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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