公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-004
证券代码:837646 证券简称:德能电机 主办券商:东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:张慧红
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的
规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事长代表监事会汇报监事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-004
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 <苏州德能
电机股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司 2022 年度审计报告,现将《审
公告编号:2023-004
计报告》提交监事会。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由于公司处于发展阶段,考虑到公司长远发展需求,监事会提出公司 2022 年度利润不分配,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
苏州德能电机股份有限公司
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