公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-023

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,705,409 股，占公司有表决权股份总数的 91.1615%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-023

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于 2022 年 2 月 15 日出
资设立全资子公司德能电机（如皋）有限公司。该公司注册地址为如皋市石庄
镇皋张大道 2 号，公司注册资本金为 3000 万元。因工作人员疏忽，公司未
能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数 27,705,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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