公告日期：2022-05-25

苏州德能电机股份有限公司

章 程

（2022 年 5 月修订）

二○二二年五月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 2
第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第一节 股东 ...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 6
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 17
第一节 董事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 19
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 25
第一节 监事 ...... 25
第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27
第一节 财务会计制度和利润分配 ...... 27
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章 通知与信息披露 ...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30
第二节 解散和清算 ...... 30
第十一章 投资者保护 ...... 32
第十二章 修改章程 ...... 32
第十三章 附则 ...... 32

第一章 总则

第一条 为维护苏州德能电机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。

公司系以发起方式整体变更的股份有限公司，在苏州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司中文名称：苏州德能电机股份有限公司

公司英文名称： Suzhou Drane Electric Motors Co.,Ltd

第四条 公司住所：太仓市双凤镇凤中工业区二号路。

第五条 公司注册资本为人民币 30,391,569.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过公司所在地人民法院诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：根据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围是：生产、加工、销售电动机、控制微电机、防爆电机、高压清洗机、泵；经营锻压设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经审批机关批准及登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。


第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，股票以人民币标……
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