公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-005



证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件方式发

出

5.会议主持人：张慧红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《<2021 年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2021 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无





公告编号：2022-005



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-005



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2021 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州德能电

机股份有限公司 2021 年度审计报告>的》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2021 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年……
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