公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-024

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 8 日审议并通过：

选举张卫国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,563,294 股，占公司股本的 61.0804%，不是失信联合惩戒对象。

任命张卫国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 18,563,294 股，占公司股本的 61.0804%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨红时先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命温晓峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶建忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 8 日审议并通过：

选举张慧红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 9,142,115 股，占公司股本的 30.0811%，不是失信联合惩戒

公告编号：2021-024

对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 8 日审议并通过：

选举柏倩倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

（三）苏州德能电机股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议；

（四）苏州德能电机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。