公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-011

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 5 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：张卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-011

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司德能新能源科技（上海）有限公司》议案1.议案内容：
为完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争实力，公司于
2021 年 1 月 21 日出资设立全资子公司德能新能源科技（上海）有限公司。该
公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C楼，公司注册资本金为 100 万元。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司》议案1.议案内容：

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于 2021 年 3 月 8 日与苏州亨麦电
气科技有限公司共同出资设立控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司。该公司注册地址为苏州市太仓市北京西路 6 号科技创业园创业中心 4 楼。公司注册资本金为 300 万元，其中苏州德能电机股份有限公司认缴出资 210 万元，股权占比70%。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2021-011

苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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