公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-035
证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:信达证券
应达利电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利电子厂厂房D栋第三层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁惠萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年10月31日以书面形式发出《2018年第四次临时股东大会》的会议通知,本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数60,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
公告编号:2018-035
根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,以更有效的整合公司内外部资源,进一步专注于产品研发、产品扩产和业务拓展。经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协调,并且就该事达成一致意见,将采取有效措施保证全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期限自股东会审议通过之日起12个月。
公告编号:2018-035
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
(一)《应达利电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。
应达利电子股份有限公司
董事会
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