公告日期:2018-08-07
公告编号:2018-020
证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:信达证券
应达利电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2.会议召开地点:深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利电子厂厂房D栋三层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月10日以书面方式发出
5.会议主持人:梁惠萍
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公告编号:2018-020
选举梁惠萍女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
选举段洺锰先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任梁惠萍女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公告编号:2018-020
聘任周泽贵先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任陈英梅女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《应达利电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
应达利电子股份有限公司
董事会
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