公告日期：2018-04-20

证券代码：837645 证券简称：应达利 主办券商：信达证券



应达利电子股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月24日10时00分



结束时间：2018年05月24日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年05月18日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师杨其光律师和田德雨律师。



(七)会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利



电子厂厂房D栋第一层大会议室



二、会议审议事项



本次股东大会审议的议案：



（一）《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于2017年度财务决算报告的议案》；



（四）《关于2018年度财务预算报告的议案》；



（五）《关于2017年年度利润分配的议案》；



（六）《关于续聘公司2018年财务审计机构的议案》；



（七）《关于公司2017年年度报告的议案》；



（八）《关于公司2017年年度报告摘要的议案》；



（九）《关于子公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。



2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明。



3.非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2018年05月24日08时00分至10时00分



(三)登记地点: 深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路 2 号应达



利电子厂厂房D栋一层大会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈英梅



联系电话：0755-29128386



传真号码：0755-29128486



电子邮箱：ydl@interquip-chinasz.com



通讯地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利



电子厂厂房D栋



(二)会议费用：出席会议的股东（或代理人）与会费用自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开10天前提交董事会



五、备查文件目录



（一）《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；（二）《应达利电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



应达利电子股份有限公司



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