公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-037
证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:信达证券
应达利电子股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
应达利电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年12月21日下午14时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年12月07日以书面形式发出会议通知。会议由监事主席何丽芬女士召集和主持,应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,公司董事、高级管理人员及候选监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案情况
本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于提名林炳纶为公司第一届监事会监事的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2017-037
二、 备查文件
(一)《应达利电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
应达利电子股份有限公司
监事会
2017年12月22日
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