公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-030



证券代码：837645 证券简称：应达利 主办券商：信达证券



应达利电子股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



应达利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月29日上午10时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年11月13日以书面形式发出会议通知。会议由公司董事长梁惠萍女士召集和主持，应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决议案情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：



（一）审议通过《关于子公司在马来西亚投资设立全资子公司的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-030



三、 备查文件



（一）《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。



应达利电子股份有限公司



董事会



2017年11月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。