公告日期:2017-08-24
公告编号: 2017-014
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证券代码: 837645 证券简称: 应达利 主办券商:中信证券
应达利电子股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
应达利电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届监事会第
六次会议于 2017 年 8 月 22 日下午 13 时 00 分在公司 D 栋一层大会议
室以现场会议的方式召开。 本次会议已于 2017 年 8 月 8 日以书面形
式发出会议通知。 会议由监事主席何丽芬女士召集和主持,应出席的
监事 3 名, 实际出席会议的监事 3 名, 公司董事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《 中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决议案情况
本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
(一)审议通过《 关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》
表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
( 二)审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》
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表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 备查文件
(一)《 应达利电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
应达利电子股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 24 日
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