公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-012
证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:中信证券
应达利电子股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
应达利电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年8月22日上午09时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年8月8日以书面形式发出会议通知。会议由公司董事长梁惠萍女士召集和主持,应出席的董事5名,实际出席会议的董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决议案情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-012
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案内容:因公司住所变更,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关的法律、法规、规章要求,拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下:
条文 修改前 修改后
第 …… ……
四 公司住所:深圳市宝安区福永街 公司住所:深圳市宝安区福永街
条 道凤凰第二工业区大埔工业园D 道凤凰第二工业区大埔工业园D
栋3-4楼、C栋3楼东、C栋4栋3楼、C栋3楼东、C栋4楼
楼 ……
……
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2017-012
根据《公司章程》的相关规定,上述第(二)、(三)项议案须经公司股东大会审议通过,现提请于2017年9月12日召开2017年第二次临时股东大会。
三、 备查文件
(一)《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。
应达利电子股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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