公告日期:2017-04-24
公告编号:2017-006
证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:中信证券
应达利电子股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
应达利电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年04月21日下午13时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年03月27日以书面形式发出会议通知。会议由监事主席何丽芬女士召集和主持,应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案情况
本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2017-006
(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2016年年度利润分配的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2016年年度报告摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-006
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 备查文件
(一)《应达利电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
应达利电子股份有限公司
监事会
2017年04月24日
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