公告日期:2017-04-24
证券代码:837645 证券简称:应达利 主办券商:中信证券
应达利电子股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
应达利电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年04月21日上午09时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年03月27日以书面形式发出会议通知。会议由公司董事长梁惠萍女士召集和主持,应出席的董事5名,实际出席会议的董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决议案情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2016年年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》
议案内容:《应达利电子股份有限公司 2016年年度报告》(公
告编号2017-003)于2017年04月24日登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2016年年度报告摘要的议案》
议案内容:《应达利电子股份有限公司2016年年度报告摘要》
(公告编号2017-004)于2017年04月24日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案内容:为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关的法律、法规、规章要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修改、补充和完善。修改内容如下:
条文 修改前 修改后
第 …… ……
四 公司住所:深圳市宝安区福永街 公司住所:深圳市宝安区福永街
条 道凤凰第二工业区大埔工业园D 道凤凰第二工业区大……
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