公告日期：2023-05-17

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券



湖北仙盛科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵新华

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：





普通股同意股数 50,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算

报告的议案》



1.议案内容：



公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。





2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构的议案》



1.议案内容：



公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无……
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