公告日期:2022-05-17
证券代码:837641 证券简称:新业电子 主办券商:国信证券
苏州新业电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(视频会议)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:贾小晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2021 年年度股东大会。公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告,公告编号:2022-014。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人请假,未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0%股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
董事长汇报《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
董事长汇报《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州新业电子股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《苏州新业电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况,结合公司未来投资和业务发计划,计划公司 2021 年度权益分派方案如下:公司目前总股本为10,700,000 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 ……
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