公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-029

证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：开源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周琛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 156,111,055 股，占公司有表决权股份总数的 31.8437%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杜深川为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,111,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

章炜炜 监事 离职 2023 年 12 月 7 日 2023 年第二次 审议通过

临时股东大会


公告编号：2023-029

杜深川 监事 任职 2023 年 12 月 7 日 2023 年第二次 审议通过

临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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