公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-036

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券
武汉绿明利环能股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 7 月 10 日审议并通过：

任命王艳丽女士为公司董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日为止， 自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由李献芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因


公告编号：2020-036

鉴于方家骥先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司正常运行，提名王艳丽女士为公司第二届董事会董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

王艳丽：女，1979 年 8 月 7 日生，中国国籍，毕业于黑龙江
八一农垦大学，会计学硕士学历，注册会计师、税务师，无境外永久
居留权。2015 年 3 月至 2020 年 4 月任武汉绿明利环能股份有限公司
财务经理。2020 年 4 月至今任武汉绿明利环能股份有限公司财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次董事任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日

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