公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-033



证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券



武汉绿明利环能股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日



2.会议召开地点：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、

3、5 室会议室,武汉绿明利环能股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李献芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份



公告编号：2020-033



总数 9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容：



本次是为了变更完善公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变更。



原经营范围为：“环保工程；市政工程；生态修复工程；土石方工程；固体废弃物治理；环境污染治理、环境污染治理设施运 营；市政、环保工程技术服务、咨询；机电设备安装、调试；环保技术开发、研究；新能源技术开发；桥梁工程；隧道工程；建筑劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”

现拟修改为：“环保工程；市政工程；生态修复工程；土石方工程；桥梁工程；隧道工程；建筑劳务分包。固体废弃物治理；环境污染治理；环境污染治理设施运营；市政、环保工程技术服务；环保技术及设备开发；新能源技术及设备开发；水处理药剂及材料开发；环保技术及设备、新能源技术及设备推广、销售，安装；机电电器设备



公告编号：2020-033



及材料销售，安装；水处理药剂及材料推广销售，建材销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”



最终以工商行政机关实际核定为准。



2.议案表决结果：



同意股数 9,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容：



公司将依照相关规定申请变更经营范围，并对公司章程进行如下修改：



原公司章程第十一条原规定：“公司的经营范围是：环保工程；市政工程；生态修复工程；土石方工程；固体废弃物治理；环境污染治理、环境污染治理设施运 营；市政、环保工程技术服务、咨询；机电设备安装、调试；环保技术开发、研究；新能源技术开发；桥梁工程；隧道工程；建筑劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”



现拟修改为：“公司的经营范围是：“环保工程；市政工程；生态修复工程；土石方工程；桥梁工程；隧道工程；建筑劳务分包。固体废弃物治理；环境污染治理；环境污染治理设施运营；市政、环保工



公告编号：2020-033



程技术服务；环保技术及设备开发；新能源技术及设备开发；水处理药剂及材料开发；环保技术及设备、新能源技术及设备推广、销售，安装；机电电器设备及材料销售，安装；水处理药剂及材料推广销售，建材销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”



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