公告日期:2019-01-29
公告编号: 2019-012
证券代码: 837634 证券简称: 绿明利 主办券商: 长城证券
武汉绿明利环能股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过:
选举李献芳为公司董事长,任职期限三年, 自 2019 年 1 月 29
日至 2022 年 1 月 28 日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5 人。会议由李献芳主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动: □是 √否
( 二) 换届后董监高人员情况
董事长李献芳持有公司股份 5,500,000 股,占公司股本的
55.00%。 不是失信联合惩戒对象。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2019-012
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过:
选举王艳丽为公司监事会主席,任职期限三年, 自 2019 年 1 月
29 日至 2022 年 1 月 28 日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事
3 人。会议由王艳丽主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(四) 换届后董监高人员情况
监事会主席王艳丽持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
(五)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过:
任命李献芳为公司总经理,任职期限三年, 自 2019 年 1 月 29
日至 2022 年 1 月 28 日。
任命黄元芳为公司副总经理、财务总监,任职期限三年, 自
2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。
任命李俊龙为公司董事会秘书,任职期限三年, 自 2019 年 1 月
29 日至 2022 年 1 月 28 日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
公告编号: 2019-012
5 人。会议由李献芳主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(六) 换届后董监高人员情况
总经理李献芳持有公司股份 5,500,000 股,占公司股本的
55.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、财务总监黄元芳持有公司股份 3,500,000 股,占公司
股本的 35.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李俊龙持有公司股份 600,000 股,占公司股本的
6.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为任职到期正常换
届选举,不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)、《 武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)、《 武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
武汉绿明利环能股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 29 日
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