公告日期：2019-01-29

公告编号： 2019-011

证券代码： 837634 证券简称： 绿明利 主办券商： 长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日

2. 会议召开地点： 公司会议室

3. 会议召开方式： 现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 18 日，以书面

通知发出。

5. 会议主持人： 王艳丽

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监

事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2019-011

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举王艳丽为公司

监事会主席，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、《 武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第一次会议

决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 29 日


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