公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-018
证券代码:837631 证券简称:拓普药业 主办券商:长城证券
浙江拓普药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:姚凤鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定,本次会议所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
公司管理层根据 2021 年上半年的生产经营情况编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年半年度报告》,请各位董事审阅。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年半
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年度报告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,董事会提名姚凤鸣、姚凤章、王璐瑜、郭锋燕、屠国泉为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》议案
1.议案内容:
本次关联交易是偶发性关联交易
德清佐力绿色金融服务中心有限公司(简称“德清佐力”)受拓普药业公司委托代理资
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金出借,用于缓解中小企业转贷难、转贷贵的短期资金困难。2021 年 1 月 6 日出借资金 300.00
万元至德清佐力并于 2021 年 4 月 6 日向德清佐力收回该笔款项。上述公司向德清佐力拆借
款项,公司于 2021 年 1-6 月收到利息 54,575.34 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
浙江拓普药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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