公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-014

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议 于 2021年 8 月 26 日审议并通过：

提名姚凤鸣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1600 万股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璐瑜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚凤章先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭锋燕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名屠国泉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范士红先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-014

提名杨琪慧先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王绍秀女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历
屠国泉 男 中国国籍 身份证号：330521198107304015，浙江中医学院中药专业本科学历，籍贯：浙江省德清县禹越镇天皇殿村。
2004.1-2005.11 浙江磐安外贸药业任职生产部经理；
2006.4-2012.1 浙江拓普药业股份有限公司任职研发部经理；
2012.2-2015.4 浙江凯润药业股份有限公司任职生产部经理；
2015.5-2018.12 浙江鼎延堂中药饮片有限公司任职生产部经理；
2019.1 至今 浙江拓普药业股份有限公司任职生产部经理。
王绍秀 女 中国国籍 身份证号：32132319861225366X，河南大学；化学工程与工艺本科学历，籍贯：浙江省德清县钟管镇曲溪村汤家墩 44 号。
2009.10～2014.09 浙江拓普药业股份有限公司 分析员；

2014.09～2020.03 浙江拓普药业股份有限公司 QC 经理；

2018.06～2018.08 曲溪村幸福邻里 社区工作人员；

2018.08～至今 浙江拓普药业股份有限公司 质量部副经理。

杨琪慧 男 中国国籍 身份证号：330521198208131539，浙江林学院生物技术专业本科学历，籍贯：浙江省德清县钟管镇干山村圣堂桥 22 号。
2001-2005 浙江东立集团公司浙北药业任技职术部技术员；
2005-2006 陕西省洛南县秦兴钼矿任职生产部副经理；
2006-2008 浙江拓普药业股份有限公司任职 QC 部主管；
2009-2012 杏辉天力（杭州）药业有限公司任职 QC 部微生物部主管；
2012-2016 浙……
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