公告日期:2023-04-26
证券代码:837630 证券简称:ST 威龙 主办券商:网信证券
安徽威龙再制造科技股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日,由专人
通过口头通知、电话通知、微信通知、发送邮件等方式向各位监
事发出会议通知。
5. 会议主持人:监事会主席凤元宝
6. 召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大审议。
(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于监事会对董事会关于 2022 年度非标准审计意见审计报告的专项说明的审核意见》议案
1.议案内容:
关于监事会对《董事会关于 2022 年度非标准审计意见审计报告的专项说明的审核意见》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议
决议》
安徽威龙再制造科技股份有限公司
监事会
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