公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-008

证券代码：837629 证券简称：万国体育 主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王剑（WANGJIAN）先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数73,203,792股，占公司有表决权股份总数的95.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更总经理职权并修改公司章程》的议案

1.议案内容：



公司已于2018年12月25日召开了2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了



公告编号：2019-008

《关于变更其他高级管理人员并修订公司章程》的议案，公司其他高级管理人员范围现已变更为“副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确认的其他高级管理人员。”故拟变更总经理职权，并对《公司章程》进行相应修订。现授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。《公司章程》具体修订内容如下:



公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监、教学总监”



修改后：



公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及董事会确认的其他高级管理人员”。

具体内容详见公司于2019年1月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万国天骐体育股份有限公司关于修订<公司章程>》的公告，公告编号（2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数73,203,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：



为提高公司自有资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在确保公司经营发展的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司拟决定滚动使用不超过人民币40,000万元(含)的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。



投资期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。具体内容详见公司于2019年1月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万国天骐体育股份有限公司关于对外投资暨购买理财产品的公告》的公告，公告编号（2019-003）。





公告编号：2019-008

2.议案表决结果：



同意股数73,203,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司购买理财产品种类》的议案

1.议案内容：



公司董事会于2019年1月3日审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》年并提交至2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2019年1月3日披露于全国中小企业股份转让系……
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