公告日期:2019-01-03
北京万国天骐体育股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日以直接送达方式发出5.会议主持人:王剑(WANGJIAN)先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事8人。
董事肖剑因出国办事缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王剑为北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会董事长》的议案
公司第二届董事会选举王剑为公司第二届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举费华武为北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会副董事长》的议案
1.议案内容:
公司第二届董事会选举费华武为公司第二届董事会副董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任张涛为北京万国天骐体育股份有限公司总经理》的议案
1.议案内容:
公司第二届董事会聘任张涛为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于聘任邢金红为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经公司总经理张涛提名,公司第二届董事会聘任邢金红为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任肖剑为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经公司总经理张涛提名,公司第二届董事会聘任肖剑为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任王伟为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经公司总经理张涛提名,公司第二届董事会聘任王伟为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任殷柯为北京万国天骐体育股份有限公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经公司总经理张涛提名,公司第二届董事会聘任殷柯为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任王伟为北京万国天骐体育股份有限公司财务总监》的议案
1.议案内容:
经公司总经理张涛提名,公司第二届董事会聘任王伟为公司财务总监,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满……
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