公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-039

证券代码：837629 证券简称：万国体育 主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月10日在公司会议室召开，会议通知于2018年12月7日以直接送达方式发出。会议由公司董事会秘书殷柯先生主持，会议应出席职工代表31人，会议实际出席职工代表31。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王威先生、王颖女士为公司第二届监事会职工监事》

的议案



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，会议选举王威先生、王颖女士为公司第二届监事会职工监事，任职期

限为三年，自2018年12月28日起至2021年12月28日止。王威先生、王颖女士

为新任职工监事，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失

信联合惩戒对象。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《万国体育：监事换届公告》（公告编号

2018-041）。

2.表决结果



同意31票，反对0票，弃权0票。





公告编号：2018-039

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件



《北京万国天骐体育股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2018年12月10日


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