公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-029
证券代码：837629 证券简称：万国体育 主办券商：华融证券
北京万国天骐体育股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟对外投资设立全资子公司郑州市开剑体育文化传播有限公司，拟注册地址为郑州市金水区经三路北46号华润万家Q10D店三层招商区3034号，拟注册资本为人民币1,000,000.00元。

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司已召开总经理办公会，审议并通过了《关于设立郑州市开剑体育文化传

公告编号：2018-029
播有限公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需经公司董事会、股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准，实际情况以工商登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次拟对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等方式。
2、投资标的基本情况
名称：郑州市开剑体育文化传播有限公司
注册地：郑州市金水区经三路北46号华润万家Q10D店三层招商区3034号
经营范围：体育运动项目经营；健身服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；会议及展览服务；营销策划；设计、制作、代理、发布广告；销售体育用品、日用品、文具用品、工艺美术品、服装、五金交电；体育场馆经营（不含游泳场馆）；体育设施租赁；组织体育赛事。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京万国天骐 1,000,000.00 现金 实缴 100.00%
体育股份有限
公司


公告编号：2018-029
三、对外投资协议的主要内容
不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司年度经营计划，对公司进一步开拓击剑培训市场具有积极意义，有利于提高公司盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局的角度出发作出的决策，但子公司设立可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部管理机制、加强风险管控机制的建立和运行，以防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合全体股东的利益，有利于进一步提高公司的综合竞争力，预期将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

《关于设立郑州市开剑体育文化传播有限公司的总经理办公会决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司
董事会

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