公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-041
证券代码：837627 证券简称：杰豹机械 主办券商：东莞证券
浙江杰豹机械股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司公司章程》、《浙江杰豹机械股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月3日09：00-11：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-041
本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于浙江杰豹机械股份有限公司授权董事会制定3+H方案和选聘中介机构》议案

考虑到公司业务发展规划需要，便于公司进行资本市场运作和拓宽融资渠道，提升国际品牌形象，公司董事会提请股东大会授权董事会负责公司在不申请从全国股转系统摘牌的前提下在香港联合交易所发行股票和上市（3+H）的相关工作，授权范围包括前期市场调研、方案论证和选聘中介机构，董事会需在符合全国股转系统信息披露规定的前提下开展相关工作，待相关方案形成后及时再行召开董事会、股东大会审议，本次授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


公告编号：2018-041
（二）登记时间：2018年12月2日09：00—17：00
（三）登记地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省临海市古城街道许墅村

联系电话：0576-86320788

传真：0576-86320998

邮政编码：317000

联系人：刘春艳

电子邮箱：437679001@qq.com
（二）会议费用：食宿交通自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、浙江杰豹机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司
董事会

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