公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-020
证券代码:837624 证券简称:安荣电气 主办券商:东北证券
江苏安荣电气设备股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事会换届基本情况:
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月27日审议并通过:
提名曾舢、梁海、徐金健、陈菊泉、吴敦起为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长曾舢主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事曾舢持有公司股份9,221,000股,占公司股本的46.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁海持有公司股份1,440,000股,占公司股本的7.20%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐金健持有公司股份360,000股,占公司股本的1.80%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈菊泉持有公司股份180,000股,占公司股本的0.90%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴敦起持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-020
吴敦起,男,1973年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1989年~1993年,广州铁路机械学校,中专学历;1998年~2002年,西南交通大学进修,大专学历;1993年~2003年,中铁电气化局集团有限公司,技术员、经营部主管、经营部部长;2003年~2015年,上海康驰建筑技术有限公司,董事长;2015年~至今,江苏安荣电气设备股份有限公司,营销总经理。
(二)监事会换届基本情况(非职工监事):
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年8月27日审议并通过:
提名刘奉伟、丁昊为公司监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席刘奉伟主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事刘奉伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事丁昊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会换届的基本情况(职工代表监事)
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月27日审议并通过:
选举郭宜林为公司职工代表监事,任职期限三年,自职工代表大会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。
会议由董事长曾舢主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事郭宜林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒
公告编号:2018-020
对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议;
2、公司第一届监事会第八次会议决议;
3、2018年第一次职工代表大会决议。
江苏安荣电气设备股份有限公司
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