公告日期:2017-04-06
公告编号:2017-005
证券代码:837624 证券简称:安荣电气 主办券商:东北证券
江苏安荣电气设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月5日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长曾舢
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份20,000,160股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-005
(一)审议通过《关于公司实际控制人曾舢为公司向银行贷款提供担保的议案》
1、议案内容
公司因后期业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司昆山张浦支行申请贷款 500 万元,为保障贷款顺利落实,公司实际控制人曾舢无偿为该笔贷款提供质押担保,具体事项以实际签署的质押协议为准。
2、议案表决结果:
同意股数11,180,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公司股东曾舢与该议案存在关联关系,回避表决,回避表决的股
份总数为 8,820,000 股。
四、备查文件目录
经与会股东或授权代表签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。
江苏安荣电气设备股份有限公司
董事会
2017年4月5日
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