公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-003



证券代码：837624 证券简称：安荣电气 主办券商：东北证券



江苏安荣电气设备股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



公司因后期业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司昆山张浦支行申请贷款 500万元，为保障贷款顺利落实，公司实际控制人曾舢无偿为该笔贷款提供质押担保。



（二）关联方关系概述



曾舢为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例为44.10%，



且曾舢担任公司董事长、总经理，故此次曾舢无偿为公司贷款提供质押担保构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年 3月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通



过了《关于公司实际控制人曾舢为公司向银行贷款提供担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联 公告编号：2017-003



董事曾舢回避表决，公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权



通过议案，该议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审



议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



曾舢 湖北省襄阳市樊 -- --



城区



（二）关联关系



曾舢为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例为



44.10%，且曾舢担任公司董事长、总经理。



三、交易协议的主要内容



公司因后期业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司昆山张浦支行申请贷款 500万元，为保障贷款顺利落实，公司实际控制人曾舢无偿为该笔贷款提供质押担保，具体事项以实际签署的质押协议为准。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次曾舢无偿为公司提供质押担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2017-003



（一）必要性和真实意图



本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易是为了维持公司的正常运转，补充流动资金，对公司无负面影响。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



江苏安荣电气设备股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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