公告日期：2016-06-08

公告编号：2016-001

证券代码：837624 证券简称：安荣电气主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第八次会议于2016 年6 月7 日在公司会议室以现场会议方式召开。

会议通知于2016 年5 月27 日以书面方式发出。

公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5 人，会议由董

事长曾舢先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席

了会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（三）审议通过《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公

司2015 年审计报告及附注》；

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-001

（四）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（五）审议通过《公司2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（六）审议通过《公司2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审

议；

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（七）审议通过《公司2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审

议；

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行

生产经营。

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2016 年度审计机构。

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

（九）审议通过《关于召开2015 年年度股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，决定于2016 年6 月29 日召开2015 年度

股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2015 年年度股东大会通知

公告》。

同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2016-001

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016 年6 月8 日
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