公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-006
证券代码:837623 证券简称:爱智威 主办券商:恒泰证券
天津爱智威机器人制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月22日上午10时
结束时间:2018年2月22日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
公告编号:2018-006
(六)出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2018年2月12日。股权登记
日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议的事项
1、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
2、《关于变更2017年度审计机构的议案》;
3、《关于变更律师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间
2018年2月22日上午8:30至9:30。
公告编号:2018-006
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李军
联系电话:022-83718360
传真:022-86435362
地址:天津华苑产业区兰苑路9号1-704B单元天津爱智威机器
人制造股份有限公司会议室
邮编:300384
(二)会议费用
本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
天津爱智威机器人制造股份有限公司
董事会
2018年2月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。