公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-005
证券代码:837623 证券简称:爱智威 主办券商:恒泰证券
天津爱智威机器人制造股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津爱智威机器人制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年2月6日(星期二)下午17点在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月27日以书面形式发出。公司现有监事3人,出席会议监事3人,会议由监事会主席刘辛宇先生主持,公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,一致通过如下决议:
1.审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》;
议案主要内容:根据公司财务审计要求,经与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,北京兴华会计师事务所(特殊普通 公告编号:2018-005
合伙)不再担任公司2017年度的审计机构、公司经评选,现拟改聘
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计
机构。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
天津爱智威机器人制造股份有限公司
监事会
2018年2月7日
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