公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-002



证券代码：837623 证券简称：爱智威 主办券商：恒泰证券



天津爱智威机器人制造股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度公司日常性关联交易。



根据公司日常经营性资金周转需要，预计2018年度公司日常性



关联交易情况如下：



公司向关联方张震借款，借款总额不超过500万元，期限不超过



1年，该上述借款为无息借款。



（二）关联方概述



张震为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年2月6日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关



于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：4票同



意，0票反对，0票弃权。其中关联董事张震回避本议案的表决；根



据《公司章程》及其他内部制度性文件的规定，本议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易无需有关部门批准。



二、关联方情况及关联关系概述



关联方姓名 住所 关联关系



张震 天津市南开区华苑路 为公司的控股股东、



碧华里10号楼5门 实际控制人、董事长



三、交易协议的主要内容



公司向关联方张震借款，借款总额不超过 500 万元，期限不超



过 1 年，该上述借款为无息借款。



四、定价依据及公允性



上述关联方向公司提供借款为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是预计日常性关联交易，关联方为公司提供短期借款，是为满足公司日常经营性资金周转需要，有利于公司未来经营发展。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。



六、备查文件目录



《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



天津爱智威机器人制造股份有限公司



董事会



2018年2月7日




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