公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-001
证券代码:837623 证券简称:爱智威 主办券商:恒泰证券
天津爱智威机器人制造股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津爱智威机器人制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年2月6日上午10时在公司会议室召开,会议通知已于2018年1月27日以书面形式发出。会议由公司董事长张震先生主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,一致通过如下决议:
1.审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;
根据公司日常经营性资金周转需要,预计2018年度日常性关联
交易情况如下:公司向关联方张震借款,借款总额不超过500万元,
期限不超过1年,该上述借款为无息借款。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:关联董事张震回避本议案的表决。
公告编号:2018-001
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》;
议案主要内容:根据公司要求,经与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2017年度的审计机构。公司经评选,现拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于更换律师事务所的议案》;
议案主要内容:根据公司对法律服务的需求,经与北京两高律师事务所协商一致,北京两高律师事务所不再继续为公司提供法律服务。
经公司评选,拟改聘北京中伦文德(天津)律师事务所为公司法律服务机构。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会
的议案》;
议案主要内容:鉴于公司董事会通过的部分议案须经公司股东大会审议,公司董事会根据相关规定提请召开2018年度第一次临时股东大会,具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 公告编号:2018-001
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津爱智威机器人制造股份有限公司2018年度第一次临时股东大会通知公告(2018-006)》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会
议决议》
天津爱智威机器人制造股份有限公司
董事会
2017年2月7日
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