公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-001



证券代码：837623 证券简称：爱智威 主办券商：恒泰证券



天津爱智威机器人制造股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津爱智威机器人制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月6日上午10时在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月27日以书面形式发出。会议由公司董事长张震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，一致通过如下决议：



1.审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；



根据公司日常经营性资金周转需要，预计2018年度日常性关联



交易情况如下：公司向关联方张震借款，借款总额不超过500万元，



期限不超过1年，该上述借款为无息借款。



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事张震回避本议案的表决。



公告编号：2018-001



本议案尚需提交股东大会审议。



2.审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》；



议案主要内容：根据公司要求，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年度的审计机构。公司经评选，现拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



3.审议通过《关于更换律师事务所的议案》；



议案主要内容：根据公司对法律服务的需求，经与北京两高律师事务所协商一致，北京两高律师事务所不再继续为公司提供法律服务。



经公司评选，拟改聘北京中伦文德（天津）律师事务所为公司法律服务机构。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



4.审议通过《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会



的议案》；



议案主要内容：鉴于公司董事会通过的部分议案须经公司股东大会审议，公司董事会根据相关规定提请召开2018年度第一次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 公告编号：2018-001



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津爱智威机器人制造股份有限公司2018年度第一次临时股东大会通知公告（2018-006）》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会



议决议》



天津爱智威机器人制造股份有限公司



董事会



2017年2月7日




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