公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-019



证券代码：837623 证券简称：爱智威 主办券商：恒泰证券



天津爱智威机器人制造股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张震先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2017年



9月5日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表4人，



代表公司股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由



董事长张震先生主持。会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



公告编号：2017-019



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，



持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过《关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议案》。



1、议案内容：



公司2017年上半年未弥补的亏损已经超过实收资本的三分之



一，依据《公司法》及公司章程的规定，2个月内必须召开临时股东



大会，对此董事会提出以下应对措施：



（1）积极开拓市场，降低对大客户的依赖，积极向纺织业、电商、快速消费品、医药行业业务拓展。销售覆盖区域从单一的京津冀地区拓展到东北、江苏地区，在公司未来的规划中，将陆续在华东（南京、南通）建立分支机构。



（2）积极拓展产能，提高生产效率，降低生产、安装、调试周期。



2、 议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



公告编号：2017-019



三、 备查文件目录



经与会股东签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



特此公告。



天津爱智威机器人制造股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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