公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-015



证券代码：837623 证券简称：爱智威 主办券商：恒泰证券



天津爱智威机器人制造股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



天津爱智威机器人制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2017



年8月16日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议通知



于2017年8月6日向各位董事发出。本次会议由董事长张震先生主



持。会议应到董事5名，实到董事5名。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津爱智威机器人制造股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



会议以记名投票的表决方式审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《天津爱智威机器人制造股份有限公司2017



年半年度报告》



1、 议案内容：



公告编号：2017-015



公司董事会根据 2017 年的工作计划及半年度财务报告编写了



《天津爱智威机器人制造股份有限公司2017年半年度报告》，详细



情况请见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津爱智威机器人制造股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号:2017-017）。



2、 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避。



（二）审议通过《关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议



案》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定及《天津爱智威机器人制造股份有限公司2017年半年度报告》， 2017年上半年未弥补的亏损已经超过实收资本的三分之一，依据《公司法》及公司章程的规定，两个月内必须召开临时股东大会，对此董事会提出以下应对措施：



第一、积极开拓市场，降低对大客户的依赖，积极向纺织业、电商、快速消费品、医药行业业务拓展。销售覆盖区域从单一的京津冀地区拓展到东北、江苏地区，在公司未来的规划中，将陆续在华东（南京、南通）建立分支机构。



第二、积极拓展产能，提高生产效率，降低生产、安装、调试周期。



2、 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避。



公告编号：2017-015



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》



1、议案内容：



公司董事会拟于2017年9月5日在公司会议室召开2017年第二



次临时股东大会审议相关议案。



2、 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



特此公告。



天津爱智威机器人制造股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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